La presidenta aclara que no hay evidencia contundente contra Vector, CIBanco e Intercam; Hacienda y UIF ya investigan
CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de México no ha recibido pruebas contundentes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntas operaciones de lavado de dinero en los bancos Vector, CIBanco e Intercam. Señaló que lo único que se ha entregado son “dichos” e información general, sin sustento legal suficiente.
No hay pruebas, solo transferencias legales
Sheinbaum detalló que las únicas evidencias compartidas por el Departamento del Tesoro son registros de transferencias financieras entre empresas chinas —legalmente constituidas— y firmas mexicanas, a través de estas instituciones bancarias.
“No hay pruebas contundentes… Entonces ni negamos ni lo aceptamos; sencillamente no hay pruebas”, puntualizó.
Subrayó que México mantiene un comercio bilateral con China de 139 mil millones de dólares, y que esas transacciones no pueden considerarse, por sí solas, evidencia de lavado de dinero.
Hacienda y UIF ya investigan, pero sin hallazgos penales
La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya iniciaron investigaciones. Hasta ahora, se han identificado faltas administrativas por parte de los tres bancos involucrados, pero no delitos.
“No son ninguna prueba de lavado de dinero, sino faltas administrativas”, aclaró la mandataria.
También se investiga a las empresas chinas involucradas, sin hallarse hasta ahora ningún indicio de actividad ilícita.
México exige respeto y colaboración, no subordinación
La presidenta fue enfática en defender la soberanía del país:
“México no es piñata de nadie. A México se le respeta. No nos subordinamos a nadie; colaboramos, pero somos un país libre, soberano e independiente”, afirmó.
Enfatizó que la relación con Estados Unidos debe ser de iguales, y recordó otros episodios en los que se acusó sin pruebas, como el caso del general Salvador Cienfuegos.
Caso García Luna: sin vínculos con los bancos señalados
Cuestionada sobre un posible vínculo de los bancos con los sobornos de Genaro García Luna, Sheinbaum fue tajante: no existe ningún indicio que relacione a las instituciones financieras con el exfuncionario preso en EE.UU.
“Sigue investigando la UIF, pero no hay ninguna prueba de vínculo con la delincuencia organizada ni con García Luna”, sostuvo.
México refuerza su marco legal contra el lavado
Sheinbaum destacó que México cuenta con un sistema financiero sólido y que se avanza en el Congreso con una nueva reforma para fortalecer el combate al lavado de dinero. Esta reforma, dijo, dará mayores atribuciones a la UIF.
“No hay impunidad. Si hay pruebas, se actúa. Pero no se puede actuar solo con dichos”, concluyó.
