Coordinación México-Estados Unidos contra el lavado de dinero
Autoridades mexicanas y estadounidenses realizaron una operación conjunta para desmantelar una red de casinos y restaurantes vinculados al cártel de Sinaloa. La acción busca frenar el lavado de dinero y cortar las rutas financieras de esta organización criminal, considerada una de las más poderosas del país.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 27 objetivos, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 de estos establecimientos, todos relacionados con operaciones ilícitas del cártel.
Casinos de Sinaloa bloqueados
En el estado, los casinos más afectados fueron:
- Mirage en Culiacán
- Midas en Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán
Según la FinCEN, estos establecimientos eran utilizados para introducir dinero ilícito al sistema financiero internacional y realizar pagos a miembros de alto rango del cártel. Los gerentes recibían instrucciones precisas sobre cómo blanquear estos recursos, lo que convierte a Sinaloa en un punto clave de la red de lavado de dinero transnacional.
Participación de autoridades mexicanas en la Clausuran casinos en Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboró directamente en la operación. Además de los casinos, la UIF identificó cinco empresas adicionales que, junto con los establecimientos sancionados, movieron más de mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá y Europa.
Las investigaciones derivaron en denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como notificaciones a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Impacto local y alcance internacional
La operación muestra la cooperación internacional entre México y Estados Unidos para frenar las finanzas ilícitas del cártel de Sinaloa. Además de los casinos, fueron sancionadas empresas familiares de la red Hysa, con presencia en Canadá y Polonia, y restaurantes que funcionaban como vehículos para el lavado de dinero.
Sinaloa se coloca nuevamente en el centro de las investigaciones financieras contra el narcotráfico, evidenciando la importancia de los controles internacionales para frenar los recursos ilícitos de los cárteles.
