Gobierno mexicano detecta red financiera con operaciones por hasta 50 millones de pesos
El Gobierno de México puso bajo la lupa a 13 casinos del país, entre ellos varios ubicados en Sinaloa, tras detectar movimientos financieros millonarios, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que bloqueó las cuentas bancarias de estos establecimientos “por su alto riesgo financiero” y para evitar que sean utilizados por el crimen organizado.
El monto de las operaciones detectadas supera los 50 millones de pesos, según el informe oficial difundido este martes, resultado de meses de investigación en conjunto con el Gabinete de Seguridad.
Movimientos hacia EE. UU., Europa y paraísos fiscales
Las pesquisas de Hacienda revelaron transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de operaciones digitales y en efectivo que facilitaron la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y reinserción en el sistema financiero mexicano e internacional.
El esquema involucraba a personas con bajos ingresos o sin actividad económica aparente —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados—, quienes recibían grandes sumas de dinero para después transferir la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, simulando ganancias provenientes de apuestas.
UIF y FGR van tras posibles delitos financieros
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) también dará seguimiento a las investigaciones.
En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que en los casinos señalados se detectaron transferencias irregulares, evasión fiscal y vínculos con la delincuencia organizada.
“A partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevención. La UIF desarrollará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar conductas inusuales que afecten al sistema financiero”, declaró el funcionario.
Sinaloa, entre los estados bajo vigilancia
Los establecimientos bloqueados se encuentran en Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, informó la dependencia dirigida por Edgar Amador Zamora.
Aunque no se revelaron los nombres específicos de los casinos sinaloenses, el estado fue incluido por el alto flujo de efectivo en el sector de juegos y sorteos, históricamente considerado vulnerable a operaciones ilícitas.
La Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión inmediata de los establecimientos, con el argumento de proteger a los usuarios no vinculados y garantizar la legalidad de las operaciones.
Cooperación internacional contra el lavado de dinero
Hacienda destacó que la operación se realizó en coordinación con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos especializadas en el rastreo de capitales ilícitos, reafirmando el compromiso bilateral contra el lavado de dinero.
Este operativo llega un mes después de que Estados Unidos sancionara a los bancos Intercam y CIBanco y a la casa de bolsa Vector, señalados por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles mexicanos.
La medida provocó que la Asociación de Bancos de México reforzara sus protocolos antilavado.
Un golpe al sector de apuestas en México
El golpe a los 13 casinos ocurre en un contexto de creciente preocupación por la opacidad de capitales en el sector de juegos y sorteos.
Según la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas en México (AIEJA), el sector legal genera 3,000 millones de dólares anuales y 38,000 empleos directos, con más de 400 casinos operando en el país.
Sin embargo, la misma organización reconoce que el 60% de las páginas de apuestas en línea operan ilegalmente, lo que abre un amplio margen para el blanqueo de capitales.
Sheinbaum: “Se revisan todos los casinos del país”
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el operativo responde a una revisión integral:
“Se están revisando los casinos desde la perspectiva de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF, y también desde el punto de vista de seguridad y cumplimiento de la ley”, afirmó.
El Gobierno federal reiteró que la medida busca cerrar las rutas financieras del crimen organizado y fortalecer la supervisión del sector de apuestas, con Sinaloa como una de las entidades clave en la investigación nacional.
