Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para mantener vigentes las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información bancaria y patrimonial, en un caso clave relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego.
El próximo 9 de abril, el pleno discutirá un proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía que propone desechar (sobreseer) el amparo promovido por el dueño de Grupo Salinas, lo que en la práctica permitiría a la UIF continuar con el análisis de su información financiera.
UIF podría revisar hasta 10 años de información
De aprobarse el proyecto, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá seguir utilizando datos bancarios solicitados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2021.
La revisión incluiría información de hasta 10 años, en el marco de investigaciones relacionadas con:
- lavado de dinero
- financiamiento al terrorismo
- posibles esquemas de evasión fiscal
El caso se vincula con la filtración internacional conocida como Pandora Papers, donde fueron mencionados diversos empresarios.
¿Por qué la Corte no entraría al fondo?
El proyecto no analiza si las leyes son constitucionales o no. En cambio, plantea que el empresario no tiene interés jurídico suficiente, ya que:
- La solicitud de información es un acto inicial
- No implica sanción ni bloqueo de cuentas
- No genera afectación inmediata
En ese sentido, la Corte podría cerrar el caso sin pronunciarse sobre los artículos impugnados de las leyes financieras, los cuales seguirían vigentes.
Una batalla legal de años
El amparo en revisión 492/2023 lleva casi tres años en la Corte, con múltiples recursos promovidos por la defensa de Salinas Pliego.
Entre ellos, destaca que la ministra Lenia Batres fue declarada impedida para participar en el caso por posibles conflictos de imparcialidad.
Además, en lo que va del año, la Corte ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos.
Lo que está en juego
Más allá del caso individual, la resolución tendrá impacto en todo el sistema financiero, pues definirá si la UIF mantiene su capacidad para:
- acceder a información bancaria sin orden judicial previa
- prevenir delitos financieros
- investigar operaciones sospechosas
En los hechos, la decisión de la Corte no sólo afecta a un empresario, sino que marca los límites del poder del Estado para vigilar el sistema financiero en México.
