La captura de uno de los presuntos responsables de la MEGAESTAFA DE INVERPLUX representa un nuevo avance en uno de los casos de fraude financiero más grandes registrados en Sinaloa durante los últimos años. Luego de permanecer fuera del país, Isaac Andrey “N”, de 36 años de edad, fue localizado y detenido en Texas, Estados Unidos, para posteriormente ser trasladado a territorio mexicano, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la detención fue realizada mediante un operativo coordinado entre la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) y autoridades estadounidenses, específicamente el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.
De acuerdo con la institución, el detenido contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, derivado de las investigaciones relacionadas con la operación de la empresa Inverplux, señalada por presuntamente engañar a cientos de inversionistas con promesas de altos rendimientos.
Detienen a presunto responsable de la MEGAESTAFA DE INVERPLUX tras ser ubicado en Estados Unidos
Las investigaciones de la Agencia del Ministerio Público y de agentes especializados en delitos patrimoniales establecen que Isaac Andrey “N”, presuntamente en conjunto con otras personas, habría convencido a decenas de ciudadanos de invertir su dinero en una plataforma que ofrecía ganancias muy por encima de las generadas por instituciones bancarias tradicionales.
Sin embargo, las autoridades sostienen que la empresa no contaba con autorización para operar como institución financiera, por lo que los recursos entregados por los inversionistas terminaron formando parte de un presunto esquema fraudulento.
Tras diversos trabajos de inteligencia y cooperación internacional, las autoridades lograron ubicar al imputado en Texas, donde fue detenido para posteriormente ser entregado a las autoridades mexicanas.
Una vez en México, fue presentado ante el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, quien será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas.
La Fiscalía no descartó que continúen las investigaciones para ubicar y proceder legalmente contra otros posibles involucrados en el caso.
Así fue la captura de Isaac Andrey “N” en Texas
La localización del presunto responsable fue posible gracias a la coordinación entre la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo. Después de ser ubicado en Texas, Isaac Andrey “N” fue detenido y posteriormente trasladado a México para quedar a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión.
Con esta acción, la Fiscalía General del Estado destacó el trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses para dar seguimiento a personas buscadas por la justicia fuera del país.
Un fraude que marcó a cientos de familias sinaloenses
El caso de Inverplux comenzó a tomar fuerza públicamente durante marzo de 2023, cuando inversionistas empezaron a denunciar que dejaron de recibir los rendimientos prometidos y tampoco podían recuperar el dinero que habían depositado.
Conforme avanzaron las semanas, las denuncias crecieron hasta convertirse en uno de los expedientes de fraude más importantes en la historia reciente del estado.
Más de 700 denuncias y pérdidas millonarias
Hasta julio de 2023, las autoridades estatales habían recibido formalmente 758 denuncias relacionadas con el caso, mientras que diversas estimaciones periodísticas señalaron que el monto del presunto fraude superaría los mil millones de pesos.
Las personas afectadas no solo eran originarias de Culiacán. También se documentaron casos en Mazatlán, Los Mochis, Guasave y otros municipios, donde la empresa promovía inversiones con rendimientos considerados extraordinarios.
Durante meses, decenas de víctimas realizaron manifestaciones, solicitaron la intervención de las autoridades y exigieron la localización de los responsables para recuperar parte de su patrimonio.
La Fiscalía creó un grupo especial para investigar el caso
La magnitud del fraude obligó a la Fiscalía General del Estado a conformar un equipo especializado para atender exclusivamente las denuncias relacionadas con Inverplux.
En abril de 2023, la entonces fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada, anunció que el director de Carpetas de Investigación de la Zona Centro, Eladio García Arredondo, encabezaría un grupo especial integrado por agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación.
Desde entonces se desarrollaron diversas diligencias para integrar las carpetas de investigación, reunir pruebas y dar seguimiento a los presuntos responsables, incluyendo acciones de colaboración con autoridades internacionales.
La detención de Isaac Andrey “N” representa uno de los avances más relevantes del caso desde que comenzaron las investigaciones. No obstante, el proceso judicial apenas inicia y será el Poder Judicial quien determine su responsabilidad conforme se desarrollen las audiencias correspondientes y continúen las indagatorias sobre uno de los mayores presuntos fraudes financieros registrados en Sinaloa.
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