El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó dar vista al SAT y Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue las transacciones desde el extranjero por 390 mil dólares (unos 6.9 millones de pesos) en favor de Eduardo Verástegui, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente.
El candidato independiente Eduardo Verástegui defendió el origen de los fondos al argumentar que provenían de recursos propios, respaldando su afirmación con extractos bancarios de una cuenta en el extranjero a su nombre, desde la cual se realizaron las transferencias entre octubre y noviembre pasados.
Sin embargo, el caso reveló que, si bien las transferencias mencionadas aparecían en los estados de cuenta, gran parte de la información financiera fue ocultada, dificultando la visualización del saldo promedio, el balance inicial o final, así como los detalles de otros movimientos. Verástegui justificó esta omisión con razones de seguridad.
No obstante, Faz señaló que en el archivo digital se pudo observar que en el estado de cuenta de diciembre, Verástegui recibió una transferencia de 75 mil dólares de una consultora política con sede en Miami, Florida, llamada “Partner 305 LLC”. Aparentemente, esta transferencia permitió a Verástegui enviar 50 mil dólares desde su cuenta en Estados Unidos hacia la asociación civil que creó en México para financiar la recolección de firmas.
Un escenario similar se presentó en otro estado de cuenta de octubre, donde la misma empresa transfirió 450 mil dólares a la cuenta de Verástegui, quien a su vez transfirió 340 mil dólares el mismo día para financiar su asociación civil en México.
En ambos casos, Verástegui no tenía los fondos iniciales suficientes para realizar las transferencias destinadas a su campaña en busca de apoyo. Además, según la capacidad socioeconómica declarada ante el INE, debería haber aportado más de un año de sus ingresos, lo cual genera dudas sobre el verdadero origen de los recursos utilizados.
